广州珠江啤酒股份有限公司
关于公司董事长辞职及选举董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司董事长辞职的情况
广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月16日收到公司董事长王志斌先生的书面辞职报告。因已届退休年龄，王志斌先生申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职生效后，王志斌先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王志斌先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
根据有关规定，王志斌先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常开展，王志斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对王志斌先生任职期间所做工作表示感谢！
二、选举公司董事长的情况
公司于2025年6月16日召开第四届董事会第八十四次会议，审议通过了《关于选举黄文胜先生为公司董事长的议案》，公司董事会选举黄文胜先生为公司第四届董事会董事长，任期自本议案审议通过之日至第四届董事会换届之日止。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为黄文胜先生。
三、备查文件
1.王志斌先生辞职报告；
2.《第四届董事会第八十四次会议决议》。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
2025年6月17日
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